新疆奇台农村商业银行股份有限公司关于召开 2021年度股东大会的公告

　　各位股东：

　　根据《中华人民共和国公司法》和《新疆奇台农村商业银行股份有限公司章程》相关规定，经董事会决定，召集本行2021年度股东大会，现将有关事项通知如下：

　　一、会议时间

　　2022年6月8日（星期三）

　　10：00-10：50签到；

　　11：00-12：00召开会议。

　　二、会议地点

　　奇台县迎宾路古城南街奇台农商银行总行一楼会议室

　　三、参会人员

　　（一）2022年4月30日以前登记在册的公司股东均有权参加本次会议，不能亲自出席会议的股东可书面授权代理人代为出席和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不用必须是本行股东；

　　（二）公司董事、监事会委派监事、高级管理层及其他高级管理人员；

　　（三）公司聘请的见证律师；

　　（四）其他经邀请或许可人员。

　　四、会议审议事项

　　1.《新疆奇台农村商业银行股份有限公司2021年度董事会工作报告》；

　　2.《新疆奇台农村商业银行股份有限公司2021年度监事会工作报告》；

　　3.《新疆奇台农村商业银行股份有限公司2021年度独立董事述职报告》；

　　4.《新疆奇台农村商业银行股份有限公司董事会对董事、高管人员2021年度履职评价报告》；

　　5.《新疆奇台农村商业银行股份有限公司监事会对董事、监事、高管人员2021年度履职评价报告》；

　　6.《新疆奇台农村商业银行股份有限公司2021年度经营工作报告》；

　　7.《新疆奇台农村商业银行股份有限公司2021年度信息披露报告》；

　　8.《新疆奇台农村商业银行股份有限公司2021年度审计报告》；

　　9.《新疆奇台农村商业银行股份有限公司2021年度风险管理工作报告》；

　　10.《新疆奇台农村商业银行股份有限公司2021年度关联交易情况报告》；

　　11.《新疆奇台农村商业银行股份有限公司2021年度反洗钱工作报告》；

　　12.《新疆奇台农村商业银行股份有限公司2021年度消费者权益保护工作报告》；

　　13.新疆奇台农村商业银行股份有限公司2021年度财务决算报告》；

　　14.《新疆奇台农村商业银行股份有限公司2021年度利润分配方案（草案）》；

　　15.《新疆奇台农村商业银行股份有限公司2021年度股金红利分配方案（草案）》；

　　16.《新疆奇台农村商业银行股份有限公司2022年度经营计划》；

　　17.《新疆奇台农村商业银行股份有限公司2022年度财务预算方案（草案）》；

　　18.《新疆奇台农村商业银行股份有限公司章程（草案）》；

　　19.《新疆奇台农村商业银行股份有限公司第二届董事会非职工董事候选人》；

　　20.《新疆奇台农村商业银行股份有限公司第二届监事会非职工监事候选人》；

　　21.《新疆奇台农村商业银行股份有限公司股东大会议事规则》；

　　22.《新疆奇台农村商业银行股份有限公司变更注册资本的报告》；

　　23.《新疆奇台农村商业银行股份有限公司关于拟修建档案室、解放路支行营业室、职工餐厅的报告》。

　　需要审议的其他事项。

　　五、会议注意事项

　　（一）请参会股东于5月25日前以传真、邮寄、E-mail方式或书面方式将参会回执报会议联系人。请及时关注会议地点天气状况，妥善安排交通方式及报到时间。

　　（二）法人股东的法定代表人亲自出席本次会议须同时携带身份证原件及复印件、营业执照副本复印件并加盖公章；受法定代表人委托出席会议的，须另携带委托人身份证复印件、受托人身份证原件及复印件、授权委托书。

　　（三）自然人股东亲自出席本次会议须携带本人身份证原件及复印件，委托他人出席会议的，须携带委托人身份证复印件、受托人身份证原件及复印件、授权委托书。

　　（四）请参会股东务必按照以上列明事项携带完备资料，并于会议开始前签到，携带资料不完备或逾期未签到的按照要求可以入场旁听，但不再参与本次会议的表决。

　　六、会议联系人及联系方式

　　李建民  移动电话：18109942333

　　康泽茹  移动电话：18399900855

　　固定电话：0994-7371658

　　传真：0994-7218998

　　电子邮箱：270337539@qq.com

　　联系地址：新疆奇台县迎宾路古城南街奇台农商银行（邮编：831800）

　　七、其他事项

　　（一）本公告在奇台农商银行各营业网点公示，股东大会审议事项及相关会议材料，将备至于奇台农商银行会务组，供各股东查阅，查阅时需审验身份证原件（适用于自然人）或加盖公章的企业法人营业执照复印件（适用于法人）和认购奇台农商银行股份的凭证原件。

　　（二）为维护广大股东的利益，本着节约办行的原则，股东大会不向参会人员发放礼品和会议补贴与会人员的交通、食宿等费用自理。

　　（三）请与会人员着正装、戴蓝色口罩，按规定时间进入会场，隔位就坐。如因特殊情况，会议时间和地点发生变化将另行通知。

　　附件：

　　1.会议通知回执

　　2.企业法人股东授权委托书

　　3.自然人股东授权委托书

　　（各位股东可添加奇台农商银行微信公众号预览或下载）

　　特此公告。

　　新疆奇台农村商业银行股份有限公司董事会

　　2022年5月18日